Documents of General Meeting of Shareholders 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG) kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào thời gian và địa điểm như sau:
1. Thời gian: 9h00 Thứ tư, Ngày 27 tháng 07 năm 2022
2. Địa điểm: Phòng hội thảo, Tầng 17 CMC Tower, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Tài liệu họp:
- Chương trình họp ĐHĐCĐ 2022
- Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2022
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Báo cáo của Ban Điều hành
- Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2021
- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021
- Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận 2021
- Tờ trình: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2022
- Tờ trình: Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2021 về sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Tờ trình: Thông qua việc tăng vốn từ thặng dư vốn cổ phần
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- Tờ trình Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Kèm Dự thảo Điều lệ sửa đổi lần 20)
- Tờ trình Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (kèm Dự thảo Quy chế HĐQT)
- Tờ trình Vv Tiếp tục triển khai phương án phát hành ESOP
- Tờ trình Vv miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
Sơ yếu lý lịch ứng viên
- Tờ trình Chế độ thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
- Tờ trình phê duyệt chủ trương Dự án CMC Hòa lạc
- Tờ trình phê duyệt chủ trương Dự án CCS Đà Nẵng
- Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
